Kent Casino

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов на Kent Casino. Для подтверждения личности наших клиентов мы выполняем проверку учетных записей в три этапа.

Этот процесс необходим для подтверждения правильности данных зарегистрированных пользователей, а также для убеждениясь в том, что используемые методы депозита не были украдены или не используются другими лицами. Это служит основой для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и местопроисхождения клиентов могут приниматься разные меры безопасности в отношении способов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также активно внедряет меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих средств и проведение процедур KYC.

Kent Casino стремится соблюдать высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC сайта Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • ЕС: «Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег».
  • ЕС: «Регуляция 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств».
  • ЕС: Различные нормативные акты, устанавливающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая товары двойного назначения.
  • Бельгия: «Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств».

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важным элементом как для соблюдения правил в отношении борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс включает в себя:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых сопровождается рукописной записью, включающей шесть случайных цифр.
  • Требование предоставить вторую фотографию с лицом пользователя.

Пользователи могут стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных.

Важно отметить, что на одном изображении должны быть видны все четыре угла документа, и все данные должны быть четко видны, за исключением тех, которые должны оставаться скрытыми. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЭП) включают в себя лиц, занимающих высокие государственные должности, такие как президенты, политики, мэры и др.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязано знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP)

Мы классифицируем Политически Значимых Лиц (PEP) следующим образом:

1. Иностранные Политически Значимые Лица

В эту категорию входят главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие государственные, правительственные, судебные и военные чиновники, а также руководители государственных корпораций и представители политических партий в других странах.

2. Внутренние Политически Значимые Лица

Сюда относятся лица, которым доверяют или доверяли важные общественные обязанности внутри страны.

3. Политически Значимые Лица Международных Организаций

Эта группа включает лиц, которым были поручены видные должности международными организациями, такие как директора, заместители директоров, члены правления и аналогичные должности.

4. Члены Семьи

Сюда включаются лица, связанные с Политически Значимыми Лицами по кровному родству, браку или аналогичным партнерством.

5. Близкие Партнеры

Это лица, тесно связанные с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Для создания баз данных Политически Значимых Лиц мы используем исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и др.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и публичные заявления.

Санкционные Списки, Которые Мы Проверяем, Включают:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • The United Kingdom Ministry of Finance;
  • Switzerland SECO;
  • Australian sanctions.

Дополнительные проверки могут проводиться сотрудниками в зависимости от конкретной ситуации.

Списки PEP постоянно обновляются и динамично изменяются.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Подтверждение адреса осуществляется с использованием различных электронных проверок, которые ссылаются на две разные базы данных. Если электронная проверка не проходит, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

В качестве доказательства адреса можно предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выданный на ваш юридический адрес в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ был четким и на нем были видны все четыре угла документа, а текст был читаем.

Примеры таких документов включают счета за электроэнергию, воду, банковские выписки и официальную корреспонденцию от правительства, адресованную вам.

Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Источник Средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, производится процедура проверки происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств (SOW):

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейное состояние

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае необходимости, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь совершает депозит на сумму более пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, образующими эту сумму, учетная запись будет заморожена до проведения ручной проверки и подтверждения информации на сайте Kent Casino.

Kent Casino также может запросить информацию о банковском переводе или кредитной карте для дополнительной проверки личности пользователя/клиента и получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные данные для первого этапа можно заполнить на странице настроек на сайте Kent Casino, включая имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Данные будут сохранены и обработаны специальным программным обеспечением, а сотрудники могут проводить дополнительные проверки в зависимости от ситуации.